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涉案超3亿美元!比特币混合器Helix开发者涉嫌“洗钱”被拘捕

放大字体  缩小字体 时间:2021-04-06 21:58    来源:以太坊(Ethereum)  热度:162
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涉案超3亿美元!比特币混合器Helix开发者涉嫌“洗钱”被拘捕

 

​本周,加密货币媒体网站 Coin Ninja 首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)因涉嫌参与一项在暗网市场 Alphabay 的洗钱交易而被捕,涉案金额超过 3 亿美元。然而,拉里的家人声称拉里从未与 AlphaBay 发生往来。

 

拉里的案件,引发了有关加密货币行业开发者的追责问题。

 

除 Coin Ninja 之外,拉里还开发了比特币交易混合器 Helix,该混合器能够将交易分批发送出去,使得个人支付更难以被追踪。美国司法部检察官在起诉书中称,Helix 涉及 “汇款和洗钱业务”。

 

起诉书宣称:“Helix 可以使客户通过隐藏和混淆比特币来源或所有者的方式,向指定接收者发送比特币,并收取一定的费用。这种服务通常被称为 ‘比特币混币服务’。”

 

本周四,美国司法部助理总检察长布赖恩·本茨科夫斯基(Brian Benczkowski)发表声明,明确表示了美国司法部对比特币混合器的看法。他说:“这份起诉书强调了,试图以这种方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为。”

 

拉里的兄弟、Coin Ninja 的合伙人加里·哈蒙(Gary Harmon)表示,Helix 并没有与 AlphaBay 进行直接合作,暗网市场在没有获得拉里的许可或投入的情况下,推荐了该混合器。(Helix 于 2017 年关闭;AlphaBay 于 2017 年 7 月被 FBI 控制。)

 

加里在接受 CoinDesk 采访时表示,自拉里被捕以来,拉里的妻子玛戈特·哈蒙(Margot Harmon)接到了来自未知号码的恐吓电话和短信,玛戈特表示骚扰者知道她家的位置,她在家不再安全。

 

加里表示:“现在我们的家人受到了威胁,因为联邦调查局(FBI)告诉了全世界,我们身上可能藏着钱。他们并没有这方面的证据,但现在却把我们的家庭置于危险之中。”

 

加里说,他哥哥的所有资产都被冻结了,而且美国当局以存在逃跑的风险为由拒绝保释。因此,他们一家人开始了一场名为 GoFundMe 的运动,以此筹集审判期间的费用。

 

“我们的地址已经暴露了,” 拉里的妻子玛戈特在谈到起诉书时说,“在保释听证会上,他们声称我的丈夫可能还有比特币。我们都面临着危险。”

 

加里说,当局已经没收了他哥哥所有的硬件钱包,玛戈特在家里也没有比特币了。

 

美国司法部表示,当局还与中美洲国家伯利兹国家警察局(Belize National Police Department)进行合作,在伯利兹对哈蒙的分时度假房进行搜查。加里表示,警察把他兄弟的两个家都 “捣毁” 了。

 

有何影响?

 

许多比特币专家担心,这可能会开创一个先例:开发者会仅仅因为开发一个比特币混合器,就会被视为参与洗钱行为。

 

比特币核心贡献者马特·科拉洛(Matt Corallo)在推特上表示,如果华盛顿联邦法院支持这一指控,那将是 “比特币混合器走向灭亡的开端”。

 

玛戈特表示,她的丈夫只是对隐私技术感兴趣,而不是从事犯罪活动。

 

“拉里一直提倡隐私。他不认识暗网上的坏人。他只是想帮助人们获得更好的隐私性,” 玛戈特于本周四对 CoinDesk 表示,“这是宪法保障我们的一项基本权利。”

 

如果美国宪法第四修正案真的涉及到了比特币,法院可能会在本案中做出裁决,因为该修正案规定,美国公民有权 “在个人、房屋、文件和物品上获得安全性,不受不合理的搜查和扣押”。但一般来说,这里是否包括隐私权,一直是法律专家们热议的问题。

 

去年 5 月,荷兰金融犯罪调查机构查处并关闭了热门的混币服务商 BestMixi.IO,但其他公司,比如以隐私为中心的比特币钱包 Wasabi,已将内置混合器作为其商业战略的支柱。加拿大风险基金 Cypherpunk Holdings 投资的 Wasabi 母公司和 Samourai Wallet,也正在提供混币服务。

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